Jun.
08
Contabilidad y Finanzas
Curso Especializado: Oficial de Cumplimiento – Prevención de Lavado de Activos y Anticorrupción
Aprende a implementar, revisar y sustentar sistemas de cumplimiento frente a riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y corrupción. Desarrolla herramientas prácticas para gestionar riesgos, aplicar debida diligencia, analizar operaciones, atender reportes regulatorios y fortalecer controles internos.
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