En un entorno cada vez más regulado y expuesto a riesgos asociados al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT), la correcta identificación, evaluación y mitigación de riesgos se vuelve crucial para toda organización. Este curso especializado ofrece a los participantes las herramientas conceptuales y prácticas necesarias para desarrollar matrices de riesgo efectivas y aplicar sistemas de scoring orientados a la gestión de riesgos bajo el enfoque PLAFT.

Durante la sesión, los asistentes aprenderán a identificar escenarios de riesgo, clasificar a los clientes según su nivel de exposición y aplicar medidas de control adecuadas para cada caso, permitiendo una gestión proactiva y eficiente.

Dotar a los participantes de los conocimientos y habilidades prácticas para construir matrices de riesgos y sistemas de scoring aplicados a la prevención de LAFT, permitiéndoles identificar, calificar y mitigar amenazas de forma sistemática y conforme a estándares internacionales y regulaciones locales.

El taller se desarrolla en vivo y directo accesible desde cualquier parte del mundo. Esto permite a los participantes interactuar con los instructores en tiempo real, ya sea verbalmente mediante micrófono o por escrito, garantizando una respuesta inmediata a sus consultas. Adicionalmente, ofrecemos el beneficio de acceder a grabaciones de todas las sesiones durante un año, permitiendo a los estudiantes revisar el material a su propio ritmo. Todos los recursos didácticos están disponibles desde el inicio de los programas en nuestra plataforma GCBS, asegurando una experiencia de aprendizaje integral y flexible.

Profesionales del área de cumplimiento, oficiales de cumplimiento, auditores internos, analistas de riesgos, responsables de prevención de LAFT, consultores, gerentes de control interno, y en general, a todos los interesados en fortalecer sus capacidades para implementar herramientas prácticas de identificación, evaluación y mitigación de riesgos en organizaciones del sector financiero, empresarial o público.

Módulo 1: Fundamentos de Gestión de Riesgos

• ¿Qué es un riesgo? Definición y tipos
• Proceso integral de gestión de riesgos
• Importancia estratégica en organizaciones con enfoque PLAFT

Módulo 2: Desarrollo de Matrices de Riesgo

• ¿Qué es una matriz de riesgo y para qué sirve?
• Identificación de eventos de riesgo y proceso de escalamiento
• Características de una matriz de riesgos eficiente
• Implementación paso a paso

Módulo 3: Plan de Acción y Mitigación de Riesgos

• Diseño e implementación de medidas de control
• Seguimiento y actualización continua del plan de mitigación

Módulo 4: Scoring de Riesgo para Prevención LAFT

• Definición y utilidad del scoring de riesgo
• Criterios de calificación de clientes
• Metodología del sistema de scoring aplicado a LA/FT
• Desarrollo de casos prácticos aplicados al entorno empresarial

• Materiales en digital.
• Formatos Excel con casos prácticos.
• Asesoría y Consultas libres durante el taller.
• Certificado Oficial en digital.
• Vídeos del curso para ver en diferido.

Presencial: S/ 650.00
Virtual en vivo:
» Precio normal: S/ 200.00 Inc. IGV
» Precio pronto pago: S/ 180.00 Inc. IGV (Válido solo hasta el 12 de abril)

Descuentos especiales:
Corporativos de 7% por 02 participantes
Corporativos de 10% por 03 participantes
Corporativos de 12% por 04 a más participantes

*Consultar cuentas en otros bancos

Transferencia o depósito en Cta. Cte. del BCP
Nº de cuenta: 191-9413159-0-12
Código de cuenta interbancario: 002-191-009413159012-50
Titular: GC Business School S.A.C.
RUC: 20609630168

*Consultar cuentas en otros bancos

Para inscribirse debe realizar el pago con transferencia o depósito en cuenta, luego enviar screenshot o foto de la constancia de pago a: capacitaciones@grupocontable.pe o al WhatsApp Nro. 952919993 con sus datos completos y correctos (Nombres y Apellidos, N° DNI, teléfono y correo), al cual le estaremos respondiendo confirmando su inscripción.