Taller: Matriz y Scoring de Riesgo PLAFT
Aprende a desarrollar matrices y scoring de riesgos aplicados a PLAFT, con herramientas prácticas para tu organización.
Fecha
19 de mayo de 2025
Duración
3 horas
Horario
7:30 pm a 10:30 pm
Modalidad
Virtual en vivo y en diferido
En un entorno cada vez más regulado y expuesto a riesgos asociados al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT), la correcta identificación, evaluación y mitigación de riesgos se vuelve crucial para toda organización. Este curso especializado ofrece a los participantes las herramientas conceptuales y prácticas necesarias para desarrollar matrices de riesgo efectivas y aplicar sistemas de scoring orientados a la gestión de riesgos bajo el enfoque PLAFT.
Durante la sesión, los asistentes aprenderán a identificar escenarios de riesgo, clasificar a los clientes según su nivel de exposición y aplicar medidas de control adecuadas para cada caso, permitiendo una gestión proactiva y eficiente.
Dotar a los participantes de los conocimientos y habilidades prácticas para construir matrices de riesgos y sistemas de scoring aplicados a la prevención de LAFT, permitiéndoles identificar, calificar y mitigar amenazas de forma sistemática y conforme a estándares internacionales y regulaciones locales.
El taller se desarrolla en vivo y directo accesible desde cualquier parte del mundo. Esto permite a los participantes interactuar con los instructores en tiempo real, ya sea verbalmente mediante micrófono o por escrito, garantizando una respuesta inmediata a sus consultas. Adicionalmente, ofrecemos el beneficio de acceder a grabaciones de todas las sesiones durante un año, permitiendo a los estudiantes revisar el material a su propio ritmo. Todos los recursos didácticos están disponibles desde el inicio de los programas en nuestra plataforma GCBS, asegurando una experiencia de aprendizaje integral y flexible.
Profesionales del área de cumplimiento, oficiales de cumplimiento, auditores internos, analistas de riesgos, responsables de prevención de LAFT, consultores, gerentes de control interno, y en general, a todos los interesados en fortalecer sus capacidades para implementar herramientas prácticas de identificación, evaluación y mitigación de riesgos en organizaciones del sector financiero, empresarial o público.
Módulo 1: Fundamentos de Gestión de Riesgos
- ¿Qué es un riesgo? Definición y tipos
- Proceso integral de gestión de riesgos
- Importancia estratégica en organizaciones con enfoque PLAFT
Módulo 2: Desarrollo de Matrices de Riesgo
- ¿Qué es una matriz de riesgo y para qué sirve?
- Identificación de eventos de riesgo y proceso de escalamiento
- Características de una matriz de riesgos eficiente
- Implementación paso a paso
Módulo 3: Plan de Acción y Mitigación de Riesgos
- Diseño e implementación de medidas de control
- Seguimiento y actualización continua del plan de mitigación
Módulo 4: Scoring de Riesgo para Prevención LAFT
- Definición y utilidad del scoring de riesgo
- Criterios de calificación de clientes
- Metodología del sistema de scoring aplicado a LA/FT
- Desarrollo de casos prácticos aplicados al entorno empresarial
Financista y Contador Público Colegiado con certificación en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en el Instituto de Contadores en Inglaterra y Gales (ICAEW). Senior Top del equipo de Financial Accounting Advisory Services – EY Perú, Ex Senior Consultant in Financial Risk Management en KPMG. Líder en procesos de implementación de la NIIF 15 y 9. Líder de proyectos de revisión de Hedge Accounting y valorización de derivados plain vanilla yexóticos. Revisor de modelos internos de riesgo de mercado, con amplia expericia asesorando a clientes en gama de industrias; incluyendo petróleo, gas, minería, energía, servicios financieros, consumo masivo y empresas del estado. Las transacciones que ha liderado implican operaciones por encima de $ 34 mills. de capital.
Contador Público Colegiado por la Universidad de Lima, con más de 15 años de experiencia en el sector de la contabilidad. Actualmente es Gerente de Auditoría en Deloitte Perú y docente de la Escuela de Negocios de la Universidad de Lima. Expositor reconocido y ex consultor de EY Perú. Especialista en NIIF en sectores como minería, petróleo y gas, agricultura y acuerdos de concesión de servicios. Posee una Maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Universidad del Pacífico y es estudiante de doctorado en Centrum Católica. Gerente experimentado en Servicios de Asesoría en Contabilidad Financiera, con un historial demostrado en el ámbito contable. Hábil en NIIF, auditoría, contabilidad, Ley Sarbanes-Oxley, US GAAP y Control Interno sobre Información Financiera (ICFR).
Nota: Los docentes pueden variar según su disponibilidad, sin perder la calidad del taller.
- Materiales en digital.
- Formatos Excel con casos prácticos.
- Asesoría y Consultas libres durante el taller.
- Certificado Oficial en digital.
- Vídeos del curso para ver en diferido.
Presencial: S/ 650.00
Virtual en vivo:
» Precio normal: S/ 200.00 Inc. IGV
» Precio pronto pago: S/ 180.00 Inc. IGV (Válido solo hasta el 12 de abril)
Descuentos especiales:
Corporativos de 7% por 02 participantes
Corporativos de 10% por 03 participantes
Corporativos de 12% por 04 a más participantes
*Consultar cuentas en otros bancos
Transferencia o depósito en Cta. Cte. del BCP
Nº de cuenta: 191-9413159-0-12
Código de cuenta interbancario: 002-191-009413159012-50
Titular: GC Business School S.A.C.
RUC: 20609630168
*Consultar cuentas en otros bancos
Para inscribirse debe realizar el pago con transferencia o depósito en cuenta, luego enviar screenshot o foto de la constancia de pago a: capacitaciones@grupocontable.pe o al WhatsApp Nro. 952919993 con sus datos completos y correctos (Nombres y Apellidos, N° DNI, teléfono y correo), al cual le estaremos respondiendo confirmando su inscripción.
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