Ir al contenido

Taller: Matriz y Scoring de Riesgo PLAFT

Aprende a desarrollar matrices y scoring de riesgos aplicados a PLAFT, con herramientas prácticas para tu organización.

America/Lima
Agregar al calendario:

Fecha
  19 de mayo de 2025

Duración
  3 horas

Horario
  7:30 pm a 10:30 pm

Modalidad
  Virtual en vivo y en diferido


En un entorno cada vez más regulado y expuesto a riesgos asociados al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT), la correcta identificación, evaluación y mitigación de riesgos se vuelve crucial para toda organización. Este curso especializado ofrece a los participantes las herramientas conceptuales y prácticas necesarias para desarrollar matrices de riesgo efectivas y aplicar sistemas de scoring orientados a la gestión de riesgos bajo el enfoque PLAFT.

Durante la sesión, los asistentes aprenderán a identificar escenarios de riesgo, clasificar a los clientes según su nivel de exposición y aplicar medidas de control adecuadas para cada caso, permitiendo una gestión proactiva y eficiente.

Dotar a los participantes de los conocimientos y habilidades prácticas para construir matrices de riesgos y sistemas de scoring aplicados a la prevención de LAFT, permitiéndoles identificar, calificar y mitigar amenazas de forma sistemática y conforme a estándares internacionales y regulaciones locales.

El taller se desarrolla en vivo y directo accesible desde cualquier parte del mundo. Esto permite a los participantes interactuar con los instructores en tiempo real, ya sea verbalmente mediante micrófono o por escrito, garantizando una respuesta inmediata a sus consultas. Adicionalmente, ofrecemos el beneficio de acceder a grabaciones de todas las sesiones durante un año, permitiendo a los estudiantes revisar el material a su propio ritmo. Todos los recursos didácticos están disponibles desde el inicio de los programas en nuestra plataforma GCBS, asegurando una experiencia de aprendizaje integral y flexible.

Profesionales del área de cumplimiento, oficiales de cumplimiento, auditores internos, analistas de riesgos, responsables de prevención de LAFT, consultores, gerentes de control interno, y en general, a todos los interesados en fortalecer sus capacidades para implementar herramientas prácticas de identificación, evaluación y mitigación de riesgos en organizaciones del sector financiero, empresarial o público.

Módulo 1: Fundamentos de Gestión de Riesgos

  • ¿Qué es un riesgo? Definición y tipos
  • Proceso integral de gestión de riesgos
  • Importancia estratégica en organizaciones con enfoque PLAFT

Módulo 2: Desarrollo de Matrices de Riesgo

  • ¿Qué es una matriz de riesgo y para qué sirve?
  • Identificación de eventos de riesgo y proceso de escalamiento
  • Características de una matriz de riesgos eficiente
  • Implementación paso a paso

Módulo 3: Plan de Acción y Mitigación de Riesgos

  • Diseño e implementación de medidas de control
  • Seguimiento y actualización continua del plan de mitigación

Módulo 4: Scoring de Riesgo para Prevención LAFT

  • Definición y utilidad del scoring de riesgo
  • Criterios de calificación de clientes
  • Metodología del sistema de scoring aplicado a LA/FT
  • Desarrollo de casos prácticos aplicados al entorno empresarial
Plana docente



Hans Osorio Manyari

Financista y Contador Público Colegiado con certificación en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en el Instituto de Contadores en Inglaterra y Gales (ICAEW). Senior Top del equipo de Financial Accounting Advisory Services – EY Perú, Ex Senior Consultant in Financial Risk Management en KPMG. Líder en procesos de implementación de la NIIF 15 y 9. Líder de proyectos de revisión de Hedge Accounting y valorización de derivados plain vanilla yexóticos. Revisor de modelos internos de riesgo de mercado, con amplia expericia asesorando a clientes en gama de industrias; incluyendo petróleo, gas, minería, energía, servicios financieros, consumo masivo y empresas del estado. Las transacciones que ha liderado implican operaciones por encima de $ 34 mills. de capital.


Javier Alonso Aguirre Diaz

Contador Público Colegiado por la Universidad de Lima, con más de 15 años de experiencia en el sector de la contabilidad. Actualmente es Gerente de Auditoría en Deloitte Perú y docente de la Escuela de Negocios de la Universidad de Lima. Expositor reconocido y ex consultor de EY Perú. Especialista en NIIF en sectores como minería, petróleo y gas, agricultura y acuerdos de concesión de servicios. Posee una Maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Universidad del Pacífico y es estudiante de doctorado en Centrum Católica. Gerente experimentado en Servicios de Asesoría en Contabilidad Financiera, con un historial demostrado en el ámbito contable. Hábil en NIIF, auditoría, contabilidad, Ley Sarbanes-Oxley, US GAAP y Control Interno sobre Información Financiera (ICFR).

Nota: Los docentes pueden variar según su disponibilidad, sin perder la calidad del taller.


  • Materiales en digital.
  • Formatos Excel con casos prácticos.
  • Asesoría y Consultas libres durante el taller.
  • Certificado Oficial en digital.
  • Vídeos del curso para ver en diferido.

Presencial: S/ 650.00
Virtual en vivo:
» Precio normal: S/ 200.00 Inc. IGV
» Precio pronto pago: S/ 180.00 Inc. IGV (Válido solo hasta el 12 de abril)

Descuentos especiales:
Corporativos de 7% por 02 participantes
Corporativos de 10% por 03 participantes
Corporativos de 12% por 04 a más participantes

*Consultar cuentas en otros bancos

Transferencia o depósito en Cta. Cte. del BCP
Nº de cuenta: 191-9413159-0-12
Código de cuenta interbancario: 002-191-009413159012-50
Titular: GC Business School S.A.C.
RUC: 20609630168

*Consultar cuentas en otros bancos

Para inscribirse debe realizar el pago con transferencia o depósito en cuenta, luego enviar screenshot o foto de la constancia de pago a: capacitaciones@grupocontable.pe o al WhatsApp Nro. 952919993 con sus datos completos y correctos (Nombres y Apellidos, N° DNI, teléfono y correo), al cual le estaremos respondiendo confirmando su inscripción.

Inscríbete por WhatsApp

Cursos que podrían interesarte

Explora más cursos en vivo y sigue aprendiendo

Su snippet dinámico aparecerá aquí... Este mensaje aparece porque no proporcionó ni el filtro ni la plantilla a usar.