Curso Especializado: Oficial de Cumplimiento – Prevención de Lavado de Activos y Anticorrupción
¿Estás preparado para asumir una nueva responsabilidad estratégica en tu organización?
Fecha
27 de junio al 12 de junio de 2025
Frecuencia
Martes y jueves
Horario
7:30 pm a 10:00 pm
Modalidad
Virtual en vivo y en diferido
En el contexto actual, donde las regulaciones frente al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT) son cada vez más exigentes, el rol del Oficial de Cumplimiento se vuelve fundamental para asegurar la integridad y sostenibilidad de las empresas. Este curso proporciona una formación integral, tanto teórica como práctica, para quienes deseen liderar procesos de compliance bajo estándares nacionales e internacionales.
Este curso brinda una formación integral para desempeñarse eficazmente como Oficial de Cumplimiento, abordando el marco legal vigente, la gestión de riesgos, la debida diligencia, el cumplimiento anticorrupción y la elaboración del informe anual, combinando teoría, normativa actualizada y casos prácticos aplicables al contexto empresarial peruano.
El curso se desarrolla en vivo y directo accesible desde cualquier parte del mundo. Esto permite a los participantes interactuar con los instructores en tiempo real, ya sea verbalmente mediante micrófono o por escrito, garantizando una respuesta inmediata a sus consultas. Adicionalmente, ofrecemos el beneficio de acceder a grabaciones de todas las sesiones durante un año, permitiendo a los estudiantes revisar el material a su propio ritmo. Todos los recursos didácticos están disponibles desde el inicio de los programas en nuestra plataforma GCBS, asegurando una experiencia de aprendizaje integral y flexible.
Este curso está dirigido a profesionales del sector financiero, legal, contable y empresarial que deseen asumir o fortalecer el rol de Oficial de Cumplimiento, así como a miembros de áreas de riesgo, auditoría interna, control, legal y compliance, consultores en prevención de LAFT, y toda persona interesada en implementar sistemas de cumplimiento normativo dentro de su organización.
1. Fundamentos del Sistema Antilavado y Rol del Oficial de Cumplimiento
- Contexto peruano del sistema LAFT
- Facultades de la UIF y congelamiento de activos
- Designación, requisitos y funciones del Oficial de Cumplimiento
- Sujetos obligados, infracciones y sanciones
- Manual de prevención y visitas de supervisión
2. Gestión de Riesgos y Matrices de Riesgos
- Tipología de riesgos y proceso de gestión
- Diseño y aplicación de matrices de riesgos
- Evaluación de impacto y probabilidad
- Herramientas para scoring de riesgo en LAFT
- Casos prácticos
3. Procesos de Debida Diligencia
- Procedimientos y tipos de due diligence
- Perfiles de riesgo y transformación digital
- Enfoque normativo y legal
- Ejemplos aplicados a contextos empresariales reales
4. Informe Anual del Oficial de Cumplimiento (IAOC)
- Requisitos normativos y estructura del informe
- Recopilación y análisis de datos clave
- Estadísticas, registros de operaciones y optimización del ROS
- Recomendaciones para la presentación y aprobación
5. Compliance Anticorrupción
- Delitos de corrupción y normativa internacional
- Ley 30424 – Responsabilidad penal de personas jurídicas
- Estándar ISO 37001 y sistema de gestión antisoborno
- Diseño de programas de cumplimiento y canales de denuncia
Financista y Contador Público Colegiado con certificación en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en el Instituto de Contadores en Inglaterra y Gales (ICAEW). Senior Top del equipo de Financial Accounting Advisory Services – EY Perú, Ex Senior Consultant in Financial Risk Management en KPMG. Líder en procesos de implementación de la NIIF 15 y 9. Líder de proyectos de revisión de Hedge Accounting y valorización de derivados plain vanilla yexóticos. Revisor de modelos internos de riesgo de mercado, con amplia expericia asesorando a clientes en gama de industrias; incluyendo petróleo, gas, minería, energía, servicios financieros, consumo masivo y empresas del estado. Las transacciones que ha liderado implican operaciones por encima de $ 34 mills. de capital.
Contador Público Colegiado por la Universidad de Lima, con más de 15 años de experiencia en el sector de la contabilidad. Actualmente es Gerente de Auditoría en Deloitte Perú y docente de la Escuela de Negocios de la Universidad de Lima. Expositor reconocido y ex consultor de EY Perú. Especialista en NIIF en sectores como minería, petróleo y gas, agricultura y acuerdos de concesión de servicios. Posee una Maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Universidad del Pacífico y es estudiante de doctorado en Centrum Católica. Gerente experimentado en Servicios de Asesoría en Contabilidad Financiera, con un historial demostrado en el ámbito contable. Hábil en NIIF, auditoría, contabilidad, Ley Sarbanes-Oxley, US GAAP y Control Interno sobre Información Financiera (ICFR).
Nota: Los docentes pueden variar según su disponibilidad, sin perder la calidad del taller.
- Materiales en digital.
- Formatos Excel con casos prácticos.
- Asesoría y Consultas libres durante el taller.
- Certificado Oficial en digital.
- Vídeos del curso para ver en diferido.
Presencial: S/ 650.00
Virtual en vivo:
» Precio normal: S/ 850.00
» Precio pronto pago: S/ 765.00 (Válido solo hasta el 30 de abril)
Descuentos especiales:
Corporativos de 7% por 02 participantes
Corporativos de 10% por 03 participantes
Corporativos de 12% por 04 a más participantes
*Consultar cuentas en otros bancos
Transferencia o depósito en Cta. Cte. del BCP
Nº de cuenta: 191-9413159-0-12
Código de cuenta interbancario: 002-191-009413159012-50
Titular: GC Business School S.A.C.
RUC: 20609630168
*Consultar cuentas en otros bancos
Para inscribirse debe realizar el pago con transferencia o depósito en cuenta, luego enviar screenshot o foto de la constancia de pago a: capacitaciones@grupocontable.pe o al WhatsApp Nro. 952919993 con sus datos completos y correctos (Nombres y Apellidos, N° DNI, teléfono y correo), al cual le estaremos respondiendo confirmando su inscripción.
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