En el contexto actual, donde las regulaciones frente al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT) son cada vez más exigentes, el rol del Oficial de Cumplimiento se vuelve fundamental para asegurar la integridad y sostenibilidad de las empresas. Este curso proporciona una formación integral, tanto teórica como práctica, para quienes deseen liderar procesos de compliance bajo estándares nacionales e internacionales.

Este curso brinda una formación integral para desempeñarse eficazmente como Oficial de Cumplimiento, abordando el marco legal vigente, la gestión de riesgos, la debida diligencia, el cumplimiento anticorrupción y la elaboración del informe anual, combinando teoría, normativa actualizada y casos prácticos aplicables al contexto empresarial peruano.

El curso se desarrolla en vivo y directo accesible desde cualquier parte del mundo. Esto permite a los participantes interactuar con los instructores en tiempo real, ya sea verbalmente mediante micrófono o por escrito, garantizando una respuesta inmediata a sus consultas. Adicionalmente, ofrecemos el beneficio de acceder a grabaciones de todas las sesiones durante un año, permitiendo a los estudiantes revisar el material a su propio ritmo. Todos los recursos didácticos están disponibles desde el inicio de los programas en nuestra plataforma GCBS, asegurando una experiencia de aprendizaje integral y flexible.

Este curso está dirigido a profesionales del sector financiero, legal, contable y empresarial que deseen asumir o fortalecer el rol de Oficial de Cumplimiento, así como a miembros de áreas de riesgo, auditoría interna, control, legal y compliance, consultores en prevención de LAFT, y toda persona interesada en implementar sistemas de cumplimiento normativo dentro de su organización.

1. Fundamentos del Sistema Antilavado y Rol del Oficial de Cumplimiento

• Contexto peruano del sistema LAFT
• Facultades de la UIF y congelamiento de activos
• Designación, requisitos y funciones del Oficial de Cumplimiento
• Sujetos obligados, infracciones y sanciones
• Manual de prevención y visitas de supervisión

2. Gestión de Riesgos y Matrices de Riesgos

• Tipología de riesgos y proceso de gestión
• Diseño y aplicación de matrices de riesgos
• Evaluación de impacto y probabilidad
• Herramientas para scoring de riesgo en LAFT
• Casos prácticos

3. Procesos de Debida Diligencia

• Procedimientos y tipos de due diligence
• Perfiles de riesgo y transformación digital
• Enfoque normativo y legal
• Ejemplos aplicados a contextos empresariales reales

4. Informe Anual del Oficial de Cumplimiento (IAOC)

• Requisitos normativos y estructura del informe
• Recopilación y análisis de datos clave
• Estadísticas, registros de operaciones y optimización del ROS
• Recomendaciones para la presentación y aprobación

5. Compliance Anticorrupción

• Delitos de corrupción y normativa internacional
• Ley 30424 – Responsabilidad penal de personas jurídicas
• Estándar ISO 37001 y sistema de gestión antisoborno
• Diseño de programas de cumplimiento y canales de denuncia

• Materiales en digital.
• Formatos Excel con casos prácticos.
• Asesoría y Consultas libres durante el taller.
• Certificado Oficial en digital.
• Vídeos del curso para ver en diferido.

Presencial: S/ 650.00
Virtual en vivo:
» Precio normal: S/ 850.00
» Precio pronto pago: S/ 765.00 (Válido solo hasta el 30 de abril)

Descuentos especiales:
Corporativos de 7% por 02 participantes
Corporativos de 10% por 03 participantes
Corporativos de 12% por 04 a más participantes

*Consultar cuentas en otros bancos

Transferencia o depósito en Cta. Cte. del BCP
Nº de cuenta: 191-9413159-0-12
Código de cuenta interbancario: 002-191-009413159012-50
Titular: GC Business School S.A.C.
RUC: 20609630168

*Consultar cuentas en otros bancos

Para inscribirse debe realizar el pago con transferencia o depósito en cuenta, luego enviar screenshot o foto de la constancia de pago a: capacitaciones@grupocontable.pe o al WhatsApp Nro. 952919993 con sus datos completos y correctos (Nombres y Apellidos, N° DNI, teléfono y correo), al cual le estaremos respondiendo confirmando su inscripción.