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Curso Especializado: Oficial de Cumplimiento – Prevención de Lavado de Activos y Anticorrupción

¿Estás preparado para asumir una nueva responsabilidad estratégica en tu organización?

Empieza
America/Lima
Termina
America/Lima
Agregar al calendario:

Fecha
  27 de junio al 12 de junio de 2025

Frecuencia
  Martes y jueves

Horario
  7:30 pm a 10:00 pm

Modalidad
  Virtual en vivo y en diferido


En el contexto actual, donde las regulaciones frente al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT) son cada vez más exigentes, el rol del Oficial de Cumplimiento se vuelve fundamental para asegurar la integridad y sostenibilidad de las empresas. Este curso proporciona una formación integral, tanto teórica como práctica, para quienes deseen liderar procesos de compliance bajo estándares nacionales e internacionales.

Este curso brinda una formación integral para desempeñarse eficazmente como Oficial de Cumplimiento, abordando el marco legal vigente, la gestión de riesgos, la debida diligencia, el cumplimiento anticorrupción y la elaboración del informe anual, combinando teoría, normativa actualizada y casos prácticos aplicables al contexto empresarial peruano.

El curso se desarrolla en vivo y directo accesible desde cualquier parte del mundo. Esto permite a los participantes interactuar con los instructores en tiempo real, ya sea verbalmente mediante micrófono o por escrito, garantizando una respuesta inmediata a sus consultas. Adicionalmente, ofrecemos el beneficio de acceder a grabaciones de todas las sesiones durante un año, permitiendo a los estudiantes revisar el material a su propio ritmo. Todos los recursos didácticos están disponibles desde el inicio de los programas en nuestra plataforma GCBS, asegurando una experiencia de aprendizaje integral y flexible.

Este curso está dirigido a profesionales del sector financiero, legal, contable y empresarial que deseen asumir o fortalecer el rol de Oficial de Cumplimiento, así como a miembros de áreas de riesgo, auditoría interna, control, legal y compliance, consultores en prevención de LAFT, y toda persona interesada en implementar sistemas de cumplimiento normativo dentro de su organización.

1. Fundamentos del Sistema Antilavado y Rol del Oficial de Cumplimiento

  • Contexto peruano del sistema LAFT
  • Facultades de la UIF y congelamiento de activos
  • Designación, requisitos y funciones del Oficial de Cumplimiento
  • Sujetos obligados, infracciones y sanciones
  • Manual de prevención y visitas de supervisión

2. Gestión de Riesgos y Matrices de Riesgos

  • Tipología de riesgos y proceso de gestión
  • Diseño y aplicación de matrices de riesgos
  • Evaluación de impacto y probabilidad
  • Herramientas para scoring de riesgo en LAFT
  • Casos prácticos

3. Procesos de Debida Diligencia

  • Procedimientos y tipos de due diligence
  • Perfiles de riesgo y transformación digital
  • Enfoque normativo y legal
  • Ejemplos aplicados a contextos empresariales reales

4. Informe Anual del Oficial de Cumplimiento (IAOC)

  • Requisitos normativos y estructura del informe
  • Recopilación y análisis de datos clave
  • Estadísticas, registros de operaciones y optimización del ROS
  • Recomendaciones para la presentación y aprobación

5. Compliance Anticorrupción

  • Delitos de corrupción y normativa internacional
  • Ley 30424 – Responsabilidad penal de personas jurídicas
  • Estándar ISO 37001 y sistema de gestión antisoborno
  • Diseño de programas de cumplimiento y canales de denuncia
Plana docente



Hans Osorio Manyari

Financista y Contador Público Colegiado con certificación en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en el Instituto de Contadores en Inglaterra y Gales (ICAEW). Senior Top del equipo de Financial Accounting Advisory Services – EY Perú, Ex Senior Consultant in Financial Risk Management en KPMG. Líder en procesos de implementación de la NIIF 15 y 9. Líder de proyectos de revisión de Hedge Accounting y valorización de derivados plain vanilla yexóticos. Revisor de modelos internos de riesgo de mercado, con amplia expericia asesorando a clientes en gama de industrias; incluyendo petróleo, gas, minería, energía, servicios financieros, consumo masivo y empresas del estado. Las transacciones que ha liderado implican operaciones por encima de $ 34 mills. de capital.


Javier Alonso Aguirre Diaz

Contador Público Colegiado por la Universidad de Lima, con más de 15 años de experiencia en el sector de la contabilidad. Actualmente es Gerente de Auditoría en Deloitte Perú y docente de la Escuela de Negocios de la Universidad de Lima. Expositor reconocido y ex consultor de EY Perú. Especialista en NIIF en sectores como minería, petróleo y gas, agricultura y acuerdos de concesión de servicios. Posee una Maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Universidad del Pacífico y es estudiante de doctorado en Centrum Católica. Gerente experimentado en Servicios de Asesoría en Contabilidad Financiera, con un historial demostrado en el ámbito contable. Hábil en NIIF, auditoría, contabilidad, Ley Sarbanes-Oxley, US GAAP y Control Interno sobre Información Financiera (ICFR).

Nota: Los docentes pueden variar según su disponibilidad, sin perder la calidad del taller.


  • Materiales en digital.
  • Formatos Excel con casos prácticos.
  • Asesoría y Consultas libres durante el taller.
  • Certificado Oficial en digital.
  • Vídeos del curso para ver en diferido.

Presencial: S/ 650.00
Virtual en vivo:
» Precio normal: S/ 850.00
» Precio pronto pago: S/ 765.00 (Válido solo hasta el 30 de abril)

Descuentos especiales:
Corporativos de 7% por 02 participantes
Corporativos de 10% por 03 participantes
Corporativos de 12% por 04 a más participantes

*Consultar cuentas en otros bancos

Transferencia o depósito en Cta. Cte. del BCP
Nº de cuenta: 191-9413159-0-12
Código de cuenta interbancario: 002-191-009413159012-50
Titular: GC Business School S.A.C.
RUC: 20609630168

*Consultar cuentas en otros bancos

Para inscribirse debe realizar el pago con transferencia o depósito en cuenta, luego enviar screenshot o foto de la constancia de pago a: capacitaciones@grupocontable.pe o al WhatsApp Nro. 952919993 con sus datos completos y correctos (Nombres y Apellidos, N° DNI, teléfono y correo), al cual le estaremos respondiendo confirmando su inscripción.

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